本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日披露了《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的公告》（公告编号：2022-026），2022年5月18日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的议案》，赞同公司拟与山东国惠科创发展有限公司和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立控股子公司（以下简称“项目公司”），投资建设圆柱锂电池项目。项目公司注册资本拟为30,000万元，其中公司认缴出资16,500万元，持股票比例55%；山东国惠科创发展有限公司认缴出资10,000万元，持股票比例33.33%；泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资3,500万元，持股票比例11.67%。根据有关法律法规，本次交易为关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2022年6月6日，公司召开的2022年第二次临时股东大会审议通过该事项。详细的细节内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  2022年6月9日，该项目公司完成工商登记手续，并取得泰安高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》。详细情况如下：

  6、经营范围：一般项目：新兴能源研发技术；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料研发技术；高纯元素及化合物销售；货物进出口；技术进出口；储能技术服务；蓄电池租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）